UPDATE: Justiția s-a răzgândit și a decis că faptele sunt atât de grave încât suspecții nu merită să doarmă acasă.
Curtea de Apel Iași i-a arestat pe Sorin Moisă zis Vicent și pe Ionel Sorin Moisă din Târgu Frumos, ca urmare a contestației depuse de procurorii DIICOT Iași. Cei doi suspecti sunt acuzați că alături de soții Lucian și Ana Moisă au format un grup infracțional care a câștigat sume uriașe de bani prin traficarea unor persoane. Acestora le-au promis locuri de muncă în străinătate, dar în realitate erau traficați sau exploatați prin muncă neplătită.
(foto Dezvaluirea.ro)
Asa cum aminteam zilele trecute, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au efectuat 13 percheziții domiciliare în Târgu Frumos, la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălare a banilor.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au efectuat 13 percheziții domiciliare în județul Iași. Simultan, pe teritoriul Marii Britanii, au fost efectuate 13 percheziții domiciliare, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare britanice prin intermediul EUROJUST.
Decizia judecatorilor Tribunalului Iasi
Astfel au fost reținuți de procurorii DIICOT, Sorin Moisă zis Vicent, Paul David Moisă zis Lucian, Ana Iuliana Moisă și Sorin Ionel Moisă. Judecatorii au fost mai mult decat ingaduitori, ca atare Sorin Moisă zis Vicent a fost arestat la domiciliu, iar Paul David Moisă zis Lucian, Ana Iuliana Moisă și Sorin Ionel Moisă au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile (portal Tribunalul Iasi)
În cauză, s-a reținut faptul că începând cu luna ianuarie 2018, în orașul Târgu Frumos, județului Iași, ar fi fost constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat până în anul 2022, în scopul obținerii unor sume de bani din exploatarea prin muncă a unor persoane.
Astfel, membrii grupului ar fi racolat, în perioada ianuarie 2018 – aprilie 2022, 12 persoane (bărbaţi și femei) și sub pretextul oferirii unor locuri de muncă în străinătate, le-ar fi transportat în Marea Britanie, unde acestea ar fi fost exploatate, fiind supuse la executarea unor munci în mod forţat.
Persoanele ar proveni din rândul persoanelor vulnerabile, cu o situaţie familială şi materială precară și ar fi fost ademenite prin promisiunea unui loc de muncă bine remunerat şi posibilitatea unui trai mai bun peste hotare.
Cum se desfasurau infractiunile
Odată ajunse pe teritoriul Marii Britanii, persoanelor le-ar fi fost luate documentele de identitate, ar fi fost cazate în condiții insalubre și forțate să lucreze până la 16 ore pe zi, în fiecare zi, fără să fi fost remunerate pentru munca prestată sau ar fi primit sume modice de bani în schimbul activităților efectuate.
De asemenea, cardurile bancare emise în vederea încasării salariilor de către persoanele vătămate ar fi fost reținute de membrii grupului infracțional organizat, iar acestea ar fi fost silite să continue să muncească, prin recurgerea la agresiune verbală și fizică, fiind împiedicate să părăsească teritoriul Marii Britanii.
În această modalitate, membrii grupării ar fi obținut sume importante de bani de pe urma exploatării prin obligarea la muncă forțată pe teritoriul Marii Britanii a mai multor persoane, sume care, de-a lungul timpului, ar fi fost transferate în România și investite, prin interpuși, în bunuri mobile și imobile (autoturisme de lux și vile), precum și în proiecte imobiliare (blocuri de locuințe și spații comerciale), în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri.
Din activitățile de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat că ar fi fost recrutate 12 persoane în scopul exploatării prin muncă în beneficiul grupului infracțional organizat, cercetările vizând 14 persoane. Despre acestea există bănuiala că ar fi fost implicate în activitatea infracțională mentionată.
Rezumatul perchezitiilor
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pe teritoriul României au fost descoperite și ridicate în vederea indisponibilizării: 170.000 de euro, 220.000 de lei, 70.000 de coroane daneze, 13.000 de dolari, un autoturism de lux, 2 arme cu aer comprimat deținute fără autorizație necesară, telefoane mobile și înscrisuri.
La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse, în vederea audierii, 14 persoane despre care există bănuiala că ar fi implicate în desfășurarea activităților infracționale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi din cadrul I.P.J. Iași, precum și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Iași.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale și Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor din cadrul I.G.P.R.
(foto Dezvăluirea)
Orice informatii le puteti trimite pe email redactie@jurnaluldeiasi.com
..